El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI avanzan en una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Como parte de la pesquisa, fiscales federales comenzaron a tomar testimonios de exjerárquicos de la entidad para reconstruir el funcionamiento interno de su estructura administrativa y el circuito de fondos que pasaron por el sistema bancario estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, los investigadores pusieron el foco en las operaciones realizadas durante la gestión del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. Entre las medidas adoptadas, contactaron a antiguos funcionarios y personas que participaron en la administración de contratos internacionales de la AFA.

La investigación también analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para administrar ingresos provenientes de acuerdos comerciales con patrocinadores internacionales. Los fiscales buscan determinar si parte de las transferencias efectuadas a través del sistema financiero de Estados Unidos podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude bancario bajo jurisdicción estadounidense.

Según la publicación, la pesquisa comenzó durante 2025 y está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros de Washington D.C. y del Distrito Sur de Florida. Entre las diligencias realizadas figura la toma de testimonios a empresarios y exfuncionarios con conocimiento de las operaciones investigadas, además del análisis de documentación bancaria y contratos comerciales.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no informó la apertura de una causa penal formal ni presentó cargos contra dirigentes de la AFA. La investigación permanece en una etapa preliminar destinada a reunir pruebas para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con un proceso judicial.