El Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI avanzan en una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país. En el marco de la pesquisa, fiscales federales comenzaron a tomar testimonios para reconstruir el circuito de fondos administrados por la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia y determinar si existieron posibles delitos bajo jurisdicción estadounidense.

La investigación pone el foco en TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, que administró durante los últimos años el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los investigadores buscan establecer cómo se canalizaron cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si algunas de esas operaciones podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude bancario.

Entre los primeros testimonios figura el del empresario Guillermo Tofoni, quien, según la publicación, participó la semana pasada de una reunión virtual de unas tres horas con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington y Miami. Además, el Departamento de Justicia analiza convocar a exfuncionarios del Gobierno argentino que pudieron haber tenido acceso a información vinculada con las operaciones investigadas.

La pesquisa comenzó a gestarse durante 2025 y está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros. De acuerdo con la información publicada, la empresa administró alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA, mientras que otros 57 millones de dólares fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica es analizada por las autoridades estadounidenses.

Desde la AFA sostienen que las medidas adoptadas por la Justicia estadounidense forman parte de una investigación preliminar y no implican una imputación ni una determinación de responsabilidad. En los últimos días, representantes de la entidad participaron en un foro realizado en Miami, donde defendieron el principio de presunción de inocencia frente al avance de las actuaciones judiciales.